查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-16
中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的核查意见2023 年 1 月 9 日，中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”、“上市公司”或“公司”）召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，中直股份拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 100%股权（以下简称“标的公司”）（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。2023 年 3 月 15 日，中直股份召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要（修订稿）的议案》《关于公司与交易对方签订附生效条件的的议案》等相关议案，对本次交易方案作出调整（以下简称“本次调整”）。中航证券有限公司作为本次交易的财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（以下简称《重组管理办法》）《第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（以下简称“《适用意见》”）等法律法规的规定，对本次调整进行核查，并出具如下核查意见。如无特别说明，本核查意见中所涉及的简称或名词释义与《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中披露的释义相同。项目 调整前 调整后定价基准日 第八届董事会第二十一次会议决 第八届董事会第二十三次会议决议公告日 议公告日39.53 元/股，不低于公司第八届董 35.92 元/股，不低于公司第八届董股份发行价 事会第二十一次会议决议公告日 事会第二十三次会议决议公告日格 前 60 个交易日股票交易均价 90% 前 120 个交易日股票交易均价80%当触发价格调整情形后，在可调 当触发价格调整情形后，在可调价期间内，中直股份可且仅可对 价期间内，中直股份可且仅可对股份发行价格进行一次调整。中 股份发行价格进行一次调整。中直股份董事会审议决定对股份发 直股份董事会审议决定对股份发股份发行价 行价格进行调整的，则本次发行 行价格进行调整的，则本次发行 格调整机制 股份购买资产的股票发行价格应 股份购买资产的股票发行价格应调整为：调价基准日前 20 个交易 调整为：调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易 日、60 个交易日或者 120 个交易日中直股份股票交易均价的90%， 日中直股份股票交易均价的80%，且不低于中直股份最近一期每股 且不低于中直股份最近一期每股净资产。 净资产。二、本次交易方案调整是否构成重大调整的说明现行关于重大资产重组方案变更构成重大调整的认定规定如下：根据《重组管理办法》第二十九条规定，股东大会作出重大资产重组的决议，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。根据《适用意见》的相关规定，下列重大资产重组方案变更情形构成对重组方案的重大调整：（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1. 拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2. 拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600038股吧 http://600038.h0.cn
公司名称：中直股份
股票代码：sh600038
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：航空
所属地区：黑龙江
公司全称：中航直升机股份有限公司
英文名称：AVICOPTER PLC
公司简介：中直股份公司是我国直升机和通用、支线飞机科研生产基地，目前已经发展成为一个拥有Y12轻型多用途飞机、Z9系列直升机、EC120直升机和转包国外航空产品四大系列产品的外向型航空骨干企业。公司是国内航空产品制造业中少数能够依托自主研发、引进、消化国际先...
注册资本：5.9亿
法人代表：闫灵喜
总 经 理：甘立伟
董 秘：赵卓
公司网址：avicopter.avic.com
电子信箱：avicopter@avic.com
